Domanda:
che cosa si intende per "riciclaggio di denaro"?
Maggie
2007-11-29 12:10:39 UTC
spesso si sente parlare di questo fenomeno e di attività commerciali usate come "lavanderie". Cosa si intende? In quale modo si ricicla il denaro proveniente da attività illecite di modo da farlo sembrare di provenienza lecita? Sia chiaro, non voglio sapere "come si fa" ma semplicemente il meccanismo che sta dietro a questo fenomeno, dato che se ne parla spesso in Tv e sui giornali. Perchè chi ha questo denaro non lo spende semplicemente (in viaggi, gioielli, immobili) e lo deve invece investire per farlo tornare pulito?
Cinque risposte:
Inkakkiato
2007-11-29 12:21:08 UTC
Allora...

io sono un mafioso (è un esempio...!!!!)...spaccio droga e chiedo il pizzo...questo denaro che ricavo lo investo in attività "pulite"...quindi mi apro ristoranti...bar...ecc...in questo modo trasformo i soldi sporchi (provenienti da attività illecite) in profitti puliti derivanti dai miei negozi.

Spero di esserti stato utile..

Ciao!
Lunetta
2007-12-04 16:37:09 UTC
La condotta di riciclaggio è prevista quale reato nel codice penale: l'articolo 648 bis lo inserisce fra i delitti contro il patrimonio. Tale articolo incrimina chiunque "fuori dai casi del concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa". Tale condotta è punita con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 a 15.493 Euro. Ai fini dell'integrazione della condotta criminosa è quindi essenziale che il riciclatore:



- sia estraneo al fatto illecito il cui frutto è il denaro o il bene riciclato;



- conosca la provenienza delittuosa di ciò che sostituisce o trasferisce.
Faust
2007-11-29 12:21:55 UTC
semplicemente perchè è denaro che scotta! vale a dire segnato

o rintracciabile, chi lo spenderebbe verrebbe sicuramente rintracciato! allora si ci affida a queste lavanderie, che immettono questo denaro in altri mercati! naturalmente nel riciclaggio vi è una perdita del valore che è variabile da caso a caso!
phaiadon
2007-11-29 12:20:14 UTC
E'semplice: investire denaro sporco in un'attività d'impresa non solo ti permette di sottrarlo a sguardi indiscreti, ma è un modo per incrementarlo ulteriormente.
Interessantissimo
2007-11-29 12:21:24 UTC
tutto il denaro che viene da furti, rapine, rapimenti ed attività illecite si dice denaro sporco, che a sua volta viene reciclato e messo in circolo come denaro pulito.

Di solito il denaro sporco lo acquistano i casinò e i vari bingo, quindi e meglio evitare di frequentare quei luoghi ed accontentarsi di quello che si ha senza tante pretese.


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